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董事會

  1. 本行自第24屆董事會改選針對獨立董事部分採取候選人提名制,並於第25屆董事會起全面採取候選人提名制,以利股東以電子方式行使股東權,落實公司治理。各董事之簡歷請參閱本行官方網站https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=28d17c8a15

董事成員多元與專業

    1. 本行董事會成員由金融專家、政府機關代表、學者及律師所組成,分別具有商務、法務、會計、財經、稅務、銀行業務等專業資格或工作經驗。多元且具不同領域之專業,使董事會決策具客觀性與周延性,提升董事會決策品質;為強化董事職能,各董事依本行「董事進修計畫實施要點」,參加與公司治理有關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、消費者權益、企業社會責任及永續治理(ESG)等進修課程,持續提升自身專業能力。2020年度各董事之進修時數均符合規定。
    2. 董事會成員多元化政策落實情形,請參閱本行官方網站(https://www.bankchb.com/frontend/mashup.jsp?funcId=dc90f5bc15)。
    3. 本行第26屆董事會由股東會選任董事9人,其中1位為女性(占比11.11%),並設置3席獨立董事(占比33.33%)及2席自然人董事(占比22.22%)。2020年當選之董事年齡分布於50~80歲區間(50歲~59歲者2名,占比22.22%;60歲~69歲者4名,占比44.44%;70歲以上者3名,占比33.33%)。
    4. 本行最高治理單位董事會的主席董事長為經營團隊成員。

董事會運作情形

    1. 本行2020年度第25屆董事會計開會6次,出席率97.96%;第26屆董事會計開會8次,出席率100%,共計召開14次,全體董事均依本行章程及董事會議事規則等規定執行職務。
    2. 本行指派秘書處處長擔任公司治理主管,其具備金融機構或公開發行公司從事法務、議事及法令遵循等相關事務單位之主管職務達3年以上,負責督導秘書處辦理公司治理相關事務。

董事績效評估與薪酬

    1. 董事績效評估:
      本行訂有「彰化銀行董事會績效評估辦法」,每年依據本辦法所訂之評估程序及評估指標進行當年度績效評估,且至少每3年應辦理外部評估1次,並應於次年第一季完成及向董事會提出報告。
      依本辦法執行之績效評估,「董事會績效考核評估表」及「功能性委員會績效考核評估表」彙計綜合評分之評估結果分為以下三等級:達90分以上者,為「超越標準」;達80分以上未達90分者,為「符合標準」;未達80分者,為「有待加強」。依董事會及各功能性委員會運作實際情形暨董事(含獨立董事)自評結果審慎評估,本行2020年度董事會及各功能性委員會整體評估結果皆為「超越標準」。
    2. 董事薪酬:
      董事(含獨立董事)報酬係由薪資報酬委員會及董事會依據本行董事會績效評估辦法第7條第1項第2款規定,連結董事會績效評估結果暨本行公司章程第20條第13款規定,依與本行規模相當金融機構董事報酬水平訂定或定期檢討董事(含董事長、常務董事、獨立董事、非獨立董事)薪資報酬。
      依本行章程第38條規定,本行年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應分派不高於0.8%為董事酬勞。同時考量本行營運成果,及參酌董事執行職務情形,經薪資報酬委員會審議後,提請董事會決議,並報告股東會後發給董事合理酬勞。

董事會之功能性委員會

  1. 本行董事會項下設置審計、薪資報酬及永續經營三功能性委員會,各功能性委員會運作情形如下:

  1. 委員會
    運作情形
    審計委員會
    ◆本行審計委員會成員由3位獨立董事組成,由潘常務獨立董事榮春擔任召集人。
    ◆2020年度第2屆計召開5次,第3屆計召開8次,共計13次,出席率均達100%。
    薪資報酬委員會 
    ◆本行薪資報酬委員會成員由2位獨立董事及1位具專業資格及經驗之委員組成,由潘常務獨立董事榮春擔任召集人。
    ◆2020年度第4屆計召開5次,第5屆計召開7次,共計12次,出席率均達100%。
    永續經營委員會
    ◆本行永續經營委員會成員由董事長、3位獨立董事及總經理組成,由凌董事長忠嫄擔任召集人。
    ◆2020年度第1屆計召開2次,第2屆計召開1次,共計3次,出席率均達100%。