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董事會績效評估

  1. 110年度
  2. 壹、董事會績效評估制度
  3. 為落實公司治理並提升本行董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本行依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定,於民國(下同)104年12月25日第24屆第14次董事會訂定本行董事會績效評估辦法(下稱本辦法);續經108年11月12日第25屆第30次董事會及109年10月20日第26屆第5次董事會修正通過。 依本辦法之規定,應於每年年度結束時依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標進行當年度績效評估,且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次,並應於次年第一季完成,向董事會提出報告。
  4. 貳、本行110年董事會(含功能性委員會)績效評估辦理情形
  5. 本行110年度董事會(含功能性委員會)績效評估係執行三年一次之外部評估,委請外部機構「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」(下稱安永)辦理,安永成員由公司治理、風險管理、ESG等領域具豐富實務經驗之專家組成,且非本行簽證會計師,具備專業性及獨立性。
  6. 一、評估期間
  7.        110年1月1日至110年12月31日
  8. 二、評估範圍
  9. 110年度績效評估範圍包括董事會(含個別董事)及各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續經營委員會)整體運作情形。
  10. 三、評估方式及自評情形
  11. 由安永透過檢閱文件、董事自評問卷及與董事個別訪談等方式進行評估。
  12. 【自評情形】
  13. 類別
    考核項目
    結果
    董事會自評

    1. 對公司目標與任務之掌握

    2. 董事職責認知

    3. 公司營運之參與程度

    4. 內部關係經營與溝通

    5. 董事之專業及持續進修

    6. 內部控制

    7. ESG作為(環境保護、社會共融、永續治理)

    進階

    功能性委員會自評

    (審計委員會、薪資報酬委員會及

    永續經營委員會)

    1. 對公司營運之參與程度

    2. 功能性委員會職責認知

    3. 內部控制

    標竿
  14. 四、評估內容
  15. 董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、以及申報、揭露與績效的監督等八項評估面向。
  16. 五、評估標準
  17. 依執行情形綜合評估,共分為基礎、進階及標竿三等級。
  18. 六、評估結果
  19. 經安永評估110年度本行在「董事會架構(Structure)」、「成員 (People)」以及「流程與資訊(Process and Information)」三大構面之綜合表現程度均為 進階
  20. 七、建議摘要暨改善計畫
  21. 董事會架構
    成員
    流程與資訊
    安永建議事項
    建議可針對董事會成員多元化政策訂立具體管理目標,如因應公司發展方向納入具備相關專業之董事、增加女性董事席次等。
    建議可再增加績效自評之項目,進一步強化公司ESG目標與績效以及酬金之連結,包括填列具體貢獻及加強ESG相關指標項目。
    建議持續評估ESG對於公司業務及財務績效的影響,達成永續發展目標,例如加強公開資訊透明度;採行簽署赤道原則、推動綠色金融及普惠金融等政策。
    本行改善計畫
    本行將依金融監督管理委員會「公司治理3.0-永續發展藍圖」之「董事會成員多元化」措施,持續達成董事會成員多元化之具體管理目標。
    本行依本辦法規定按實務運作及需求,定期辦理董事會(含功能性委員會)績效評估指標之檢討,將研議強化目前ESG執行等評估指標及增列相關內容。
    有關依循本國法規及GRI、SASB、TCFD等辦理資訊揭露;及簽署赤道原則、持續發展綠色金融與商品及推動普惠金融等已列入本行2022年永續發展工作計畫,該計畫並提報永續經營委員會及董事會通過。

  22. 八、評估結果提報董事會
  23. 110年度董事會(含功能性委員會)績效評估結果業已提報111年1月24日第26屆第22次董事會鑒察。