您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態 跳到主要內容區塊
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

:::
:::

獨立董事選任情形

獨立董事設置規範

  1. 依金管會訂定之「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」規定,已依證券交易法發行股票之銀行, 應於章程規定設置獨立董事,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。
  2. 故本公司配合相關法規於公司章程中增訂有關設置獨立董事之規定,並經96年6月15日股東常會通過。
  3. 另,依金管會102年12月31日金管證發字第10200531121號函規定,本公司自第23屆董事及監察人任期屆滿時, 即應設置審計委員會代替監察人。故本公司配合相關法規,修訂公司章程有關設置獨立董事之規定,自第24屆起獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,並經103年12月8日第1次股東臨時會通過。

提名暨選任方式

  1. 依本公司章程第18條規定,本銀行董事會置董事9人。自第24屆起獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 
  2. 本公司於109年股東常會改選第26屆董事,應選任董事9人(含獨立董事3人),任期為三年,自民國109年6月19日起至112年6月18日止。 
  3. 本公司業依公司法第192條之1規定,於109年3月23日(即股東會召開前之停止股票過戶日前)公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於公告受理提名期間以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。

提名過程

  1. 本公司受理獨立董事候選人提名期間:自109年3月24日起至109年4月10日止。受理提名期間計有財政部及台新金融控股股份有限公司等股東提名獨立董事候選人共6名,並經本公司109年5月7日第25屆第37次董事會審查通過,提請109年股東常會選任之。

獨立董事候選人名單

  1. 序號
    姓名
    學歷
    經歷
    現職
    持有股份數額
    1
    游啓璋

    美國史丹福大學法學博士、碩士

    國立政治大學法律研究所碩士、學士

    長庚大學工商管理學系專任副教授、助理教授

    全國農業金庫常務董事(獨立董事)

    考試院律師高等考試典試委員

    行政院公共工程委員會採購申訴審查委員會委員

    理律法律事務所合夥律師、資深律師

    游啓璋律師事務所主持律師

    臺北地方法院板橋分院法官

    宜蘭地方法院法官

    花蓮地方法院法官

    臺北市國稅局稅務員

    國立臺灣大學會計系兼任副教授

    東吳大學法律研究所兼任副教授

    敏成股份有限公司獨立董事

    彰化銀行獨立董事

    0
    2
    劉克宜

    廈門大學管理學系博士

    美國伊利諾大學會計系碩士

    國立政治大學財稅系學士

    中華民國會計師

    美國會計師

    臺北市稅務代理人協會副理事長

    中華民國會計師公會全國聯合會理事

    中華民國會計師公會全國聯合會會計審計委員會主任委員

    財團法人中華民國會計研究發展基金會 XBRL 委員會委員

    財團法人中華民國會計研究發展基金會企業會計準則委員會委員

    國立臺北大學會計系講師

    國立臺北商業技術學院兼任助理教授

    立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師

    台灣微脂體股份有限公司獨立董事

    健亞生物科技股份有限公司獨立董事

    0
    3
    林志潔
    美國杜克大學法學院法學博士、碩士

    金融監督管理委員會資料開放諮詢小組委員

    行政院中央廉政委員會委員

    國立交通大學科技法律學院所長暨副院長

    執業律師

    司法院法官遴選委員會委員

    司法院檢察官遴選委員會委員

    國立交通大學特聘教授

    財團法人金融消費評議中心董事

    國立交通大學科技法律學院金融監理與公司治理研究中心主任

    國立交通大學科技法律學院社會正義暨司法主權榮譽講座

    總統府司法改革國是會議委員

    法務部廉政會報委員、經濟部廉政會報外聘委員、交通部廉政會報外聘委員

    0
    4
    潘榮春
    逢甲大學銀行保險學系

    凱崴電子股份有限公司監察人

    兆豐資產管理股份有限公司董事兼總經理

    漢誠財務管理股份有限公司董事兼營運長

    台新國際商業銀行協理

    大安商業銀行協理

    交通銀行總管理處儲蓄部副經理

    彰化銀行獨立董事
    0
    5
    林重宏
    東吳大學法律系

    財團法人法律扶助基金會基隆分會會長

    臺北市政府法政組市政顧問

    基隆市政府法律顧問

    公益信託東吳法學基金諮詢委員

    財團法人多層次傳銷保護基金會調處委員會委員

    基隆律師公會理事長

    中華民國律師公會全國聯合會第9屆理事

    中華民國律師公會全國聯合會第8屆第1任秘書長

    臺北律師公會第24屆理事

    臺北律師公會第23屆第2任秘書長

    財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員

    臺北縣政府勞資爭議仲裁委員

    常青國際法律事務所律師

    双榜法律事務所律師

    永達律師事務所主持律師
    0
    6
    孫致中

    美國俄亥俄州(楊城)州立大學企管碩士

    淡江大學工商管理系學士

    中華開發工業銀行總經理、副總、協理

    台新銀行協理、總稽核、經理、副理

    中央存款保險公司稽核、科長、副科長

    智擎生技製藥股份有限公司董事長
    0

選任過程

  1. 本公司獨立董事採候選人提名制度,與非獨立董事一併舉行選舉,分別計算當選名額。 本公司獨立董事候選人名單依規定於公開資訊觀測站公告,且載明於股東會開會通知書及議事手冊供股東投票參考。

選任結果

  1. 姓名
    當選權數
    潘榮春
    9,767,448,377
    林重宏
    9,714,709,227
    孫致中
    9,708,516,444