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獨立董事選任情形

獨立董事設置規範

  1. 依金管會訂定之「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」規定,已依證券交易法發行股票之銀行, 應於章程規定設置獨立董事,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。
  2. 故本公司配合相關法規於公司章程中增訂有關設置獨立董事之規定,並經96年6月15日股東常會通過。
  3. 另,依金管會102年12月31日金管證發字第10200531121號函規定,本公司自第23屆董事及監察人任期屆滿時, 即應設置審計委員會代替監察人。故本公司配合相關法規,修訂公司章程有關設置獨立董事之規定,自第24屆起獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,並經103年12月8日第1次股東臨時會通過。

提名暨選任方式

  1. 依本公司章程第18條規定,本銀行董事會置董事9人。自第24屆起獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 
  2. 本公司於106年股東常會改選第25屆董事,應選任董事9人(含獨立董事3人),任期為三年,自民國106年6月16日起至109年6月15日止。 
  3. 本公司業依公司法第192條之1規定,於106年3月27日(即股東會召開前之停止股票過戶日前)公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於公告受理提名期間以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。

提名過程

  1. 本公司受理獨立董事候選人提名期間:自106年3月31日起至106年4月12日止。受理提名期間計有財政部及台新金融控股股份有限公司等股東提名獨立董事候選人共6名,並經本公司106年4月25日第24屆第29次董事會審查通過,提請106年股東常會選任之。

獨立董事候選人名單

  1. 序號
    姓名
    學歷
    經歷
    現職
    持有股份數額
    1
    梁國源
    美國杜克(Duke)大學經濟學博士
    國立清華大學經濟學系系主任、教授
    美國UCLA經濟學系訪問學者
    行政院公平交易委員會委員
    寶華綜合經濟研究院院長
    國立清華大學科技管理學院榮譽教授
    元大寶華綜合經濟研究院董事長
    國立臺灣大學經濟學系兼任教授
    0
    2
    游啟璋 
    美國史丹福大學法學博士、碩士
    國立政治大學法律研究所碩士、學士
    私立東吳大學法律研究所兼任副教授
    國立臺灣大學會計學系兼任副教授
    私立長庚大學工商管理學系兼任副教授
    理律法律事務所資深律師、合夥人
    游啟璋律師事務所主持律師
    臺北地方法院板橋分院法官
    臺北市國稅局稅務員
    私立東吳大學法律研究所兼任副教授
    國立臺灣大學會計學系兼任副教授
    私立長庚大學工商管理學系兼任副教授
    0
    3
    黃明祥
    密西西比州立大學財務
    金融系所企業管理博士
    私立東海大學經濟系學士
    國立彰化師範大學企業管理學系專任教授兼系主任、教務長、副教授
    私立逢甲大學財務金融學系兼任副教授及銀行保險學系專任講師
    臺灣中小企業銀行行員、高級證券分析人員
    國立師範大學企業管理學系專任教授
    0
    4
    潘榮春
    私立逢甲大學銀行保險學系
    凱崴電子股份有限公司監察人
    兆豐資產管理股份有限公司董事兼總經理
    漢誠財務管理股份有限公司董事兼營運長
    台新國際商業銀行協理
    大安商業銀行協理
    交通銀行總管理處儲蓄部副經理
    彰化銀行獨立董事
    0
    5
    許兆慶
    美國柏克萊加州大學法學碩士
    私立東海大學法學碩士  
    臺灣嘉義地方法院法官
    台灣法學基金會董事兼執行長
    台灣財產法暨經濟法研究協會常務理事
    考試院律師高考閱卷委員
    行政院軍事冤案申訴委員會委員
    中華民國律師公會全國聯合會刑事程序法委員會副主任委員
    國立中正大學兼任助理教授
    私立東海大學兼任講師
    眾博法律事務所律師
    國立中正大學兼任助理教授
    私立東海大學兼任講師
    0
    6
    陳登杉
    美國伊利諾大學財務系碩士
    國立政治大學會計碩士  
    會計師
    美國會計師
    美國管理會計師
    彰化銀行董事
    旺銓股份有限公司副董事長
    台新票券金融股份有限公司獨立董事
    新光合纖股份有限公司副總經理
    0

選任過程

  1. 本公司獨立董事採候選人提名制度,與非獨立董事一併舉行選舉,分別計算當選名額。 本公司獨立董事候選人名單依規定於公開資訊觀測站公告,且載明於股東會開會通知書及議事手冊供股東投票參考。

選任結果

  1. 姓名
    當選權數
    梁國源
    7,357,721,627
    潘榮春
    6,486,048,389
    游啟璋
    4,589,323,230