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獨立董事選任情形
獨立董事設置規範
- 依金管會訂定之「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」規定，已依證券交易法發行股票之銀行， 應於章程規定設置獨立董事，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
- 故本公司配合相關法規於公司章程中增訂有關設置獨立董事之規定，並經96年6月15日股東常會通過。
- 另，依金管會102年12月31日金管證發字第10200531121號函規定，本公司自第23屆董事及監察人任期屆滿時， 即應設置審計委員會代替監察人。故本公司配合相關法規，修訂公司章程有關設置獨立董事之規定，自第24屆起獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，並經103年12月8日第1次股東臨時會通過。
提名暨選任方式
- 依本公司章程第18條規定，本銀行董事會置董事9人。自第24屆起獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次三分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 本公司於112年股東常會改選第27屆董事，應選任董事9人(含獨立董事3人)，任期為三年，自民國112年6月19日起至115年6月18日止。
- 本公司業依公司法第192條之1規定，於112年3月27日(即股東會召開前之停止股票過戶日前)公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於公告受理提名期間以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
提名過程
- 本公司受理獨立董事候選人提名期間：自112年3月28日起至112年4月10日止。受理提名期間股東財政部提名獨立董事候選人共3名，並經本公司112年4月26日第26屆第38次董事會審查通過，提請112年股東常會選任之。
獨立董事候選人名單
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序號姓名學歷經歷現職持有股份數額1吳雨學
國立國防大學法律研究所碩士
內政部移民署國家賠償事件處理小組委員
中華民國律師公會全國聯合會秘書長
中央選舉委員會委員
公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
行政院勞工委員會法規委員會委員
銘傳大學法律系講師
中央警察大學講師
中央信託局辦事員
晉詣法律事務所主持律師
彰化銀行薪資報酬委員會委員
立法院性別平等委員會委員
臺北市選舉委員會委員
醫療財團法人台灣血液基金會研究倫理委員會委員
79,981
2李淑華國立臺灣大學會計學研究所博士
國立臺北大學會計學系副教授/助理教授
勤業會計師事務所(現為勤業眾信聯合會計師事務所)審計部門領組(1993~1995)
中華民國會計師
國立臺北大學會計學系教授
財團法人中華民國會計研究發展基金會台灣財務報導準則委員會委員
財團法人中華民國會計研究發展基金會會計問題研議小組委員
03黃照貴國立成功大學企業管理學系博士考試院公務人員高等考試三級考試暨普通考試閱卷委員
國際SSCI期刊審稿委員
國際SSCI期刊編輯委員
德國符茲堡科技大學國際管理商業學程兼任教授
教育部國民及學前教育署高級中等學校評鑑委員
國立高雄科技大學國際管理碩士學程主任
高雄市政府教育局高級中等學校評鑑委員
經濟部「創新應用服務研發計畫」專業審查會委員
奧地利維也納大學訪問研究員
奧地利喬安內姆科技大學國際商業學程兼任教授
國立高雄第一科技大學資訊管理系教授/副教授/助理教授
國立高雄第一科技大學管理學院副院長
國立高雄第一科技大學國際管理碩士學程主任
國立高雄第一科技大學通識中心主任
國立高雄第一科技大學企業電子化中心主任
國立高雄第一科技大學學務處實習就業及校友聯絡組組長
國立高雄第一科技大學校長特別助理
國立高雄第一科技大學管理學院管理教學與研究中心主任
國立高雄科技大學資訊管理系教授
行政院公共工程委員會政府機關採購評選委員會專家學者
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選任過程
- 本公司獨立董事採候選人提名制度，與非獨立董事一併舉行選舉，分別計算當選名額。 本公司獨立董事候選人名單依規定於公開資訊觀測站公告，且載明於股東會開會通知書及議事手冊供股東投票參考。
選任結果
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姓名當選權數吳雨學5,164,366,607李淑華4,688,683,017黃照貴4,683,125,488
