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董事會重要決議事項
113年董事會之重要決議事項
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113年董事會之重要決議事項113年1月29日第27屆第9次董事會陳報本行112年度之誠信經營執行情形案。
陳報本行112年度董事會及各功能性委員會績效評估結果案。陳報本行2023年人權盡職調查執行情形案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「組織規程」案。113年2月26日第27屆第10次董事會通過提案股東會討論修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。通過本行112年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過提案股東會承認本行112年度營業報告書及財務報告案。113年3月20日第27屆第11次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行112年11月起至113年1月止推動公平待客原則之執行情形案。陳報113年度本行執行「公平待客原則」評核表案。通過本行112年度「內部控制制度聲明書」案。通過召開本行113年股東常會案。通過本行「2024年度永續發展工作計畫」案。通過修訂本行「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」案。通過本行113年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。113年4月18日第27屆第12次董事會陳報112年下半年本行「金融消費爭議案件」分析報告案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「董事會議事規則」案。通過提案股東會承認本行112年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本行「會計制度」案。113年5月13日第27屆第13次董事會通過申報本行113年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。113年6月27日第27屆第14次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行「氣候風險相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」專案執行情形案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「保險業務人員酬金辦法」案。通過本行「2023年永續報告書暨推動永續發展相關業務執行成果」案。113年7月18日第27屆第15次董事會陳報本行113年2月起至4月止推動公平待客原則之執行情形案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過本行申請發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣伍拾億元案。通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。通過本行112年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。通過財務管理處邱處長福進退休案。通過本行會計主管(財務管理處處長)異動案。113年8月14日第27屆第2次臨時常務董事會通過選任胡常務董事光華為董事長案。113年8月19日第27屆第16次董事會通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過本行113年上半年度財務報告案。通過委任范玉琴女士為本行總稽核案。通過訂定董事長之報酬及福利等相關事項案。
112年董事會之重要決議事項
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112年董事會之重要決議事項
112年1月18日第26屆第35次董事會陳報本行2022年人權盡職調查執行情形案。陳報本行111年度董事會及各功能性委員會績效評估結果案。陳報本行111年度之誠信經營執行情形案。通過本行「2023年度永續發展工作計畫」案。
通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
112年2月23日第26屆第36次董事會
通過提案股東會承認本行111年度營業報告書及財務報告案。
通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過於澳大利亞雪梨設立分行案。
通過於日本大阪設立出張所案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。112年3月25日第26屆第37次董事會陳報本行111年11月起至112年1月止推動公平待客原則之執行情形案。陳報本行112年度執行「公平待客原則」評核表案。陳報本行111年下半年「金融消費爭議案件」分析報告案。陳報本行數位金融處業務報告案。通過本行111年度「內部控制制度聲明書」案。通過本行112年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過本行111年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過選舉本行第27屆董事（含獨立董事）案。通過提請本行112年股東常會許可解除本行第27屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。通過召開本行112年股東常會案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。通過定期評估總經理報酬、福利等相關事項案。通過定期評估董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。定期評估獨立董事之月支報酬案。112年4月26日第26屆第38次董事會審查通過本行董事（含獨立董事）候選人名單案。通過提案股東會承認本行111年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。通過修訂本行「永續發展實務守則」案。112年5月11日第26屆第39次董事會通過申報本行112年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。通過修訂本行「董事會議事規則」案。通過本行財務主管(資金營運處處長)異動案。112年6月7日第26屆第40次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行「氣候風險相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」專案執行情形案。通過修訂本行「資訊安全政策」案。112年6月16日第27屆第1次董事會董事互選凌董事忠嫄、周董事朝崇、吳獨立董事雨學三人為常務董事案。112年6月16日第27屆第1次臨時常務董事會選任凌常務董事忠嫄為董事長案。112年7月13日第27屆第2次董事會陳報本行112年2月起至4月止推動公平待客原則之執行情形案。通過敦聘吳常務獨立董事雨學、李獨立董事淑華及黃獨立董事照貴等三人擔任本行第6屆薪資報酬委員會委員案。通過委任董事長、三位獨立董事及總經理為本行第三屆永續經營委員會委員案。通過本行111年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。112年8月17日第27屆第3次董事會通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過申請發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣壹拾億元案。通過本行112年上半年度財務報告案。通過本行111年度董事酬勞分配案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。通過定期評估董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。定期評估獨立董事之月支報酬案。112年9月18日第27屆第4次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行2022年推動永續發展相關業務執行成果案。通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。112年10月23日第27屆第5次董事會陳報本行112年上半年「金融消費爭議案件」分析報告案。陳報本行112年5月起至7月止推動公平待客原則之執行情形案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。委任林玉葉女士為本行副總經理案。通過調整董事長報酬、福利等相關事項案。通過調整總經理報酬、福利等相關事項案。112年11月9日第27屆第6次董事會通過修正本行「審計委員會組織規程」案。112年12月4日第27屆第7次董事會陳報本行112年8月起至10月止推動公平待客原則之執行情形案(含金融友善服務措施執行情形)。通過本行113年度預算草案。通過指派徐志誠先生為本行公司治理主管案。112年12月25日第27屆第8次董事會陳報本行2023年與各類利害關係人溝通情形案。陳報本行112年度智慧財產管理計畫執行情形案。陳報本行數位金融處業務報告案。通過訂定「113年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過本行113年度稽核計畫案。
111年董事會之重要決議事項
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111年董事會之重要決議事項111年1月24日第26屆第22次董事會
陳報本行環境永續績效相關執行成果案。
陳報本行110年度人權盡職調查相關執行情形案。陳報本行110年度董事會及各功能性委員會外部績效評估結果案。
陳報本行110年度之誠信經營執行情形案。通過修訂本行「組織規程」案。通過本行「2022年度永續發展工作計畫」案。
111年2月22日第26屆第23次董事會陳報本行110年第4季民眾陳情案件分析報告案。陳報本行110年下半年「金融消費爭議案件」分析報告案。通過本行「公平待客推動委員會設置辦法」案。通過提案股東會承認本行110年度營業報告書及財務報告案。通過本行「人權政策」案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。通過定期評估總經理報酬、福利等相關事項案。通過定期評估董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。定期評估獨立董事之月支報酬案。通過修訂本行「整體風險管理政策」案。111年3月29日第26屆第24次董事會陳報本行111年度執行「公平待客原則」評核表案。陳報本行數位金融處業務報告案。通過提案股東會承認本行110年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過提案股東會討論修訂本行「董事選舉辦法」案。通過召開本行111年股東常會案。通過本行110年度「內部控制制度聲明書」案。通過本行111年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過修訂本行「資訊安全政策」案。通過修訂本行「企業社會責任實務守則」案。通過修訂本行「企業社會責任政策」案。通過修訂本行「永續經營委員會組織規程」案。通過本行建成大樓營建工程預算案。通過本行110年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過本行內部稽核主管(稽核處處長)異動案。111年4月21日第26屆第25次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過提案股東會討論修訂本行「章程」部分條文案。通過提案股東會討論修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。111年5月13日第26屆第26次董事會通過修訂本行「稅務治理政策」案。通過修訂本行「會計制度」案。通過申報本行111年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。委任吳襄君女士為本行總機構法令遵循主管案。111年6月28日第26屆第27次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。通過修訂本行「組合式商品業務專業客戶瞭解客戶程序作業辦法」案。通過修訂本行「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。通過定期評估總經理報酬、福利等相關事項案。111年7月14日第26屆第28次董事會通過修訂本行「公平待客守則」案。通過本行110年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。111年8月25日第26屆第29次董事會陳報本行111年第2季民眾陳情案件分析報告案。陳報本行111年上半年「金融消費爭議案件」分析報告案。陳報本行2021年推動永續發展相關業務執行成果案。通過本行111年上半年度財務報告案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過本行申請發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣壹拾億元案。通過本行110年度董事酬勞分配案。111年9月21日第26屆第30次董事會陳報本行111年第2季推動公平待客原則之執行情形案。陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行「氣候風險相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」專案執行情形案。通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過訂定本行「身心障礙者金融友善服務準則」案。通過修訂本行「保險業務人員酬金辦法」案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。111年10月17日第26屆第31次董事會通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過本行111年度應分攤捐助財團法人中小企業信用保證基金款項案。通過本行台杉水牛六號科技有限合夥投資案。111年11月10日第26屆第32次董事會陳報本行「氣候風險相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」專案執行情形案。111年11月28日第26屆第33次董事會通過本行「建成大樓營建工程招標案」辦理廢標案。通過本行112年度預算草案。111年12月29日第26屆第34次董事會陳報本行數位金融處業務報告案。陳報本行金融友善服務措施執行情形案。陳報本行2022年與各類利害關係人溝通情形案。陳報本行111年第3季推動公平待客原則之執行情形案。通過訂定「112年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過修訂本行「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」案。通過本行112年度稽核計畫案。陳報本行111年度智慧財產管理計畫執行情形案。通過修訂本行「整體風險管理政策」案。
110年董事會之重要決議事項
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110年董事會之重要決議事項 |
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110年1月28日第26屆第9次董事會
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通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
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通過本行110年企業社會責任工作計畫案。
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陳報本行109年度人權盡職調查相關執行情形案。
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陳報本行109年度之誠信經營執行情形案。
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陳報本行109年度董事會及各功能性委員會績效評估結果案。
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110年2月25日第26屆第10次董事會
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通過提案股東會承認本行109年度營業報告書及財務報告案。
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110年3月15日第26屆第1次臨時董事會
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通過解任黃瑞沐先生本行總經理職務，另委任周朝崇先生擔任本行總經理案。
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110年3月26日第26屆第11次董事會
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通過修訂本行「章程」部分條文案。
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通過本行109年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
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通過本行109年度「內部控制制度聲明書」案。
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通過本行109年度「資訊安全整體執行情形聲明書」案。
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通過本行110年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。
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通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
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通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。
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通過召開本行110年股東常會案。
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110年4月20日第26屆第12次董事會
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通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
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通過提案股東會承認本行109年度盈餘分派案。
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通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
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通過委任總經理為本行永續經營委員會委員案。
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陳報110年度本行執行「公平待客原則」評核表案。
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110年5月11日第26屆第13次董事會
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通過申報本行110年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。
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通過辦理本行110年董事及經理人責任保險續保案。
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110年6月24日第26屆第14次董事會
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通過增加臺北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地都市更新案營建工程預算案。
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通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。
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通過變更本行110年股東常會召開日期案。
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通過修訂本行「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」案。
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通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。
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通過定期評估常務董事（不含常務獨立董事）、董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。
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通過定期評估獨立董事之月支報酬案。
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110年7月22日第26屆第15次董事會
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通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
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通過修訂本行「資訊安全政策」案。
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110年8月12日第26屆第2次臨時董事會
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通過本行109年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。
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110年8月26日第26屆第16次董事會
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通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
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通過本行110年上半年度財務報告案。
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通過本行109年度董事酬勞分配案。
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110年9月28日第26屆第17次董事會
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通過修訂本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
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通過訂定本行「稅務治理政策」案。
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110年10月15日第26屆第18次董事會
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通過增加臺北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地之都市更新案營建工程預算案。
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通過修訂本行「會計制度」案。
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110年11月11日第26屆第19次董事會
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陳報本行110年度智慧財產管理計畫執行情形案。
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陳報本行2021年推動氣候相關財務揭露建議(TCFD)執行情形(含報告書)案。
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陳報本行2020年推動企業社會責任相關業務執行成果案。
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110年12月9日第26屆第20次董事會
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通過本行111年度預算草案。
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110年12月28日第26屆第21次董事會
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陳報本行2021年與各類利害關係人溝通情形案。
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通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
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通過訂定「111年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
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通過本行111年度稽核計畫案。
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委任王淑芳女士為本行副總經理案。
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109年董事會之重要決議事項
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109年董事會之重要決議事項109年1月21日第25屆第33次董事會通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。通過修訂本行「海外子銀行管理準則」案。通過本行私募普通股股票補辦公開發行案。通過制定本行「企業社會責任政策」案。通過本行與本行企業工會協商之「團體協約」增補條文案。定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。定期評估常務董事(不含常務獨立董事)、董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。定期評估獨立董事之月支報酬案。109年2月25日第25屆第34次董事會通過財務管理處林處長彩鳳退休案。通過訂定「109年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過提案股東會承認本行108年度營業報告書及財務報告案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過本行會計主管(財務管理處處長)異動案。109年3月20日第25屆第35次董事會通過修訂本行「章程」部分條文案。通過修正本行「審計委員會組織規程」案。通過本行108年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過本行108年度「內部控制制度聲明書」案。通過本行109年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過選舉本行第26屆董事（含獨立董事）案。通過提請本行109年股東常會許可解除本行第26屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。通過召開本行109年股東常會案。109年4月17日第25屆第36次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過提案股東會承認本行108年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。陳報109年度本行執行「公平待客原則」評核表案。109年5月7日第25屆第37次董事會審查通過本行董事（含獨立董事）候選人名單案。通過修訂本行「資訊安全政策」案。通過修訂本行「組織規程」案。通過辦理本行董事及經理人責任保險續保案。
109年6月12日第25屆第38次董事會
通過修訂本行「誠信經營守則」案。通過修訂本行「內部控制三道防線管理政策」案。通過修訂本行「企業社會責任實務守則」案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。109年6月19日第26屆第1次董事會董事互選潘獨立董事榮春、凌董事忠嫄、黃董事瑞沐三人為常務董事案。選任凌常務董事忠嫄為董事長案。109年7月27日第26屆第2次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過修訂本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。通過本行108年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。通過敦聘潘常務獨立董事榮春、孫獨立董事致中及吳律師雨學等三人擔任本行第5屆薪資報酬委員會委員案。通過委任董事長、三位獨立董事及總經理為本行第2屆永續經營委員會委員案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。109年8月27日第26屆第3次董事會通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「法令遵循制度實施辦法」案。通過本行109年上半年度財務報告案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過本行108年度董事酬勞分配案。通過訂定董事長之報酬及福利等相關事項案。通過訂定常務董事（不含常務獨立董事）、董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。通過訂定獨立董事之月支報酬案。109年9月22日第26屆第4次董事會通過申報本行109年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。通過續向主管機關申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣200億元案。通過委任林雅玲女士及鄧秀娟女士為本行副總經理案。通過委任吳美芳女士為本行總稽核案。109年10月20日第26屆第5次董事會通過修訂本行「海外子銀行管理準則」案。通過修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」案。109年11月12日第26屆第6次董事會通過修訂本行「金融消費者保護政策」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。109年12月15日第26屆第7次董事會通過訂定「110年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。陳報本行2020年與各類利害關係人溝通情形案。陳報本行推動氣候相關財務揭露建議(TCFD)執行情形案。109年12月29日第26屆第8次董事會通過本行110年度預算草案。通過本行110年度稽核計畫案。陳報本行民國109年度智慧財產管理計畫暨執行情形案。
108年董事會之重要決議事項
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108年董事會之重要決議事項
108年1月23日第25屆第20次董事會通過本行108年度預算草案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。108年2月26日第25屆第21次董事會通過提案股東會承認本行107年度營業報告書及財務報告案。通過訂定「108年度彰化銀行風險胃納聲明」案。108年3月15日第25屆第22次董事會通過本行107年度「內部控制制度聲明書」案。通過本行107年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過本行108年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本行「股東會議事規則」案。通過修訂本行「董事選舉辦法」案。通過召開本行108年股東常會案。通過本行內部稽核主管(稽核處處長)異動案。108年4月8日第25屆第2次臨時董事會通過選任凌常務董事忠嫄為董事長案。通過張總經理鴻基退休案。通過聘任黃瑞沐先生為本行總經理案。108年4月26日第25屆第23次董事會通過續向主管機關申請發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。通過提案股東會承認本行107年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。通過修訂本行「海外子銀行管理準則」案。通過修訂本行「董事選舉辦法」案。通過修訂本行「公司治理實務守則」案。通過委任鄭長華女士為本行副總經理案。通過訂定董事長之報酬及福利等相關事項案。108年5月10日第25屆第24次董事會通過修訂本行「會計制度」案。通過修訂本行「法令遵循制度實施辦法」案。108年6月21日第25屆第25次董事會通過修訂本行「道德行為準則」案。通過修訂本行「誠信經營守則」案。通過修訂本行「董事會議事規則」案。通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過指派謝雪妮女士為本行公司治理主管案。108年7月18日第25屆第26次董事會通過本行107年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過本行107年度董事酬勞分配案。108年8月27日第25屆第27次董事會通過本行108年上半年度財務報告案。通過修訂本行「防制洗錢及打擊資恐政策」及「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。通過成立本行「員工持股信託委員會」，辦理員工持股信託案。108年9月27日第25屆第28次董事會通過申報本行108年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。108年10月14日第25屆第29次董事會通過設置「永續經營委員會」及制定本行「永續經營委員會組織規程」案。108年11月12日第25屆第30次董事會通過制定本行「人權政策」案。通過委任董事長、三位獨立董事及總經理為本行永續經營委員會委員案。108年12月17日第25屆第31次董事會通過本行109年度稽核計畫案。108年12月30日第25屆第32次董事會通過本行109年度預算草案。通過修正本行「企業社會責任實務守則」案。通過修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」案。
107年董事會之重要決議事項
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107年董事會之重要決議事項107年1月19日第25屆第8次董事會通過訂定本行「內部控制三道防線管理政策」案。通過修訂本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。107年2月12日第25屆第9次董事會通過提案股東會承認本行106年度營業報告書及財務報告案。107年3月20日第25屆第10次董事會通過本行106年度「內部控制制度聲明書」暨保險代理人業務「內部控制制度聲明書」案。通過訂定「107年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過本行107年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過本行106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。通過召開本行107年股東常會案。通過本行與本行企業工會協商之「團體協約」案。通過本行施總經理建安退休，且委任張鴻基先生為本行總經理案。107年4月23日第25屆第11次董事會通過提案股東會承認本行106年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。107年5月15日第25屆第12次董事會通過擬投資設立創業投資子公司案。107年6月29日第25屆第13次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過本行106年度董事酬勞分配案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過訂定本行「海外子銀行管理準則」案。通過修訂本行「長期股權投資業務暨子公司管理準則」案。107年7月30日第25屆第14次董事會通過修訂本行「金融消費者保護政策」案。通過修訂本行「法令遵循制度實施辦法」案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。107年8月15日第25屆第1次臨時董事會通過本行106年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日，暨普通股現金股利發放日案。107年8月24日第25屆第15次董事會通過本行107年上半年度財務報告案。通過修訂本行「組織規程」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。107年9月28日第25屆第16次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過修訂本行「資訊安全政策」案。通過訂定本行「內部檢舉處理辦法」案。通過修訂本行「會計制度」案。通過申報本行107年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。107年11月13日第25屆第17次董事會通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。107年12月11日第25屆第18次董事會通過本行108年度稽核計畫案。107年12月28日第25屆第19次董事會通過修訂本行「信託業內部控制制度」案。通過定期評估常務董事(不含常務獨立董事)、董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。通過定期評估獨立董事之月支報酬案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。
106年董事會之重要決議事項
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106年董事會之重要決議事項106年1月23日第24屆第26次董事會通過更換股務代理機構事宜案。106年2月24日第24屆第27次董事會通過提案股東會承認本行105年度營業報告書及財務報告案。通過委任陳斌先生為本行副總經理案。106年3月23日第24屆第28次董事會通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。通過訂定「106年度彰化銀行風險胃納聲明」。通過105年度本行暨保險代理人業務「內部控制制度聲明書」案。通過本行106年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過修正本行章程第9條條文案。通過選舉本行第25屆董事（含獨立董事）案。通過提請本行106年股東常會許可解除本行第25屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。通過召開本行106年股東常會案。106年4月25日第24屆第29次董事會審查通過本行董事（含獨立董事）候選人名單案。通過提案股東會承認本行105年度盈餘分派案。通過提案股東會討論本行盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。106年5月12日第24屆第30次董事會通過於江蘇省南京市購置不動產，作為未來大陸子行及南京分行營業場所案。
106年6月16日第25屆第1次董事會通過董事互選張董事明道、吳董事澄清、梁獨立董事國源三人為常務董事案。通過選任張常務董事明道為董事長案。106年7月21日第25屆第2次董事會通過本行105年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。通過訂定本行「道德行為準則」案。通過敦聘梁常務獨立董事國源、潘獨立董事榮春及游獨立董事啟璋等三人擔任本行第4屆薪資報酬委員會委員案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。106年8月25日第25屆第3次董事會通過106年上半年度財務報告案。通過修訂本行「法令遵循制度實施辦法」案。通過本行105年度董事酬勞分配案。通過訂定常務董事（不含常務獨立董事）、董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。通過訂定獨立董事之月支報酬案。通過訂定董事長之報酬及福利等相關事項案。通過修正本行「證券商內部控制制度」案。106年9月22日第25屆第4次董事會通過申報本行106年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。通過向主管機關申請發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐政策」案。通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。106年10月16日第25屆第5次董事會通過修正本行「審計委員會組織規程」案。106年12月12日第25屆第7次董事會通過本行107年度稽核計畫案。通過本行107年度預算草案。通過修正本行「董事會議事規則」案。
105年董事會之重要決議事項
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105年董事會之重要決議事項105年1月15日第24屆第15次董事會通過委任孫慧蘭女士為本行副總經理案。通過定期評估常務董事（不含常務獨立董事）、董事（不含一般獨立董事）之月支報酬案。通過定期評估獨立董事之月支報酬案。通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。105年2月25日第24屆第16次董事會通過104年度本行「內部控制制度聲明書」案。通過提案股東會承認本行104年度營業報告書及財務報告（含與子公司之合併財務報告）。通過本行簡易合併子公司彰銀人身保險代理人股份有限公司及彰銀保險經紀人股份有限公司案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。105年3月17日第24屆第17次董事會通過本行105年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。通過訂定「105年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過訂定本行「防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策」案。通過召開本行105年股東常會。通過修正本行章程部分條文案。105年4月22日第24屆第18次董事會通過提案股東會承認本行104年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過訂定本行「公平待客守則」案。105年5月13日第24屆第19次董事會通過本行林總稽核碉力退休案。105年6月30日第24屆第20次董事會通過於菲律賓馬尼拉設立分行案。通過修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」案。通過委任林雅玲女士為本行總稽核案。通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。105年7月22日第24屆第21次董事會通過本行104年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。通過續向主管機關申請發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。105年8月26日第24屆第22次董事會通過本行105年上半年度財務報告案。通過本行104年度董事酬勞分配案。105年9月30日第24屆第23次董事會通過申報本行105年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。通過於柬埔寨金邊設立專營授信業務之彰化商業銀行(柬埔寨)有限公司案。通過修正本行「企業社會責任實務守則」案。105年11月8日第24屆第24次董事會通過修訂「彰化銀行從事金融商品投資實施要點」案。105年12月23日第24屆第25次董事會通過本行106年度預算草案。通過本行106年度稽核計畫。通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
104年董事會之重要決議事項
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104年董事會之重要決議事項104年1月28日第24屆第3次董事會通過向主管機關申請發行次順位金融債券額度新臺幣200億元（或等值外幣）案。104年3月6日第24屆第4次董事會通過修正本行「章程」第18條條文案。通過修正本行「董事選舉辦法」部分條文案。通過召開本行104年股東常會。104年3月27日第24屆第5次董事會通過提案股東會承認本行103年度營業報告書及財務報告（含與子公司之合併財務報告）。通過103年度本行「內部控制制度聲明書」案。通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。104年4月30日第24屆第6次董事會通過提案股東會承認本行103年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。訂定「104年度彰化銀行風險胃納聲明」案。104年7月24日第24屆第9次董事會通過修訂本行「會計制度」案。通過向主管機關申請兼營保險代理人業務，並同時代理人身保險及財產保險業務案。通過本行103年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。通過本行103年度董監事酬勞分配案。104年8月21日第24屆第10次董事會通過本行104年上半年度財務報告（含與子公司之合併財務報告）案。通過修正本行「金融消費者保護政策」案。104年9月18日第24屆第11次董事會通過申報本行104年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。104年10月16日第24屆第12次董事會通過委任王洪綱先生為本行副總經理案。104年11月12日第24屆第13次董事會通過參與認購台灣高速鐵路股份有限公司104年度私募普通股，金額新臺幣4.45億元案。104年12月25日第24屆第14次董事會通過訂定本行「公司治理實務守則」案。通過訂定本行「企業社會責任實務守則」案。通過訂定本行「誠信經營守則」案。通過訂定本行「董事會績效評估辦法」案。
103年董事會之重要決議事項
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103年董事會之重要決議事項103年1月28日第23屆第28次董事會通過專案申請投資由合格機構投資者所發行連結中國境內債券之債券案。103年3月6日第23屆第29次董事會通過提案股東會承認本行102年度營業報告書及財務報告（含與子公司之合併財務報告）。通過「102年度內部控制制度有效性之判斷項目評估表」暨「內部控制制度聲明書」。103年4月1日第23屆第30次董事會通過召開本行103年股東常會。103年5月9日第23屆第31次董事會通過提案股東會承認本行102年度盈餘分派案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過本行投資政策案。訂定「103年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過修正本行「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。103年7月18日第23屆第33次董事會通過本行102年度董監事酬勞分配案。通過本行102年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。103年8月14日第23屆第34次董事會通過本行103年上半年度財務報告（含與子公司之合併財務報告）案。103年10月21日第23屆第35次董事會通過向主管機關申請發行20年期之美元主順位金融債券額度10億美元案。通過修正本行「章程」部分條文案。通過修正本行「董事及監察人選舉辦法」，並修正名稱為本行「董事選舉辦法」案。通過改選本行第24屆董事（含獨立董事）案。通過提案103年第1次股東臨時會討論解除本行第24屆董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。通過召開本行103年第1次股東臨時會案。103年11月12日第23屆第36次董事會審查通過本行獨立董事候選人名單案。103年12月10日第24屆第1次董事會通過董事互選張董事明道、梁獨立董事國源、陳董事淮舟三人為常務董事案。通過推舉張常務董事明道為董事長案。103年12月10日第24屆第1次臨時董事會通過訂定「彰化商業銀行股份有限公司審計委員會組織規程」案。103年12月30日第24屆第2次董事會通過敦聘梁常務獨立董事國源、陳獨立董事上程及潘獨立董事榮春等三人擔任本行第3屆薪資報酬委員會委員案。通過委任施建安先生為本行總經理案。
102年董事會之重要決議事項
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102年董事會之重要決議事項102年1月25日第23屆第17次董事會通過向金融監督管理委員會申請開辦黃金存摺業務。通過向金融監督管理委員會申請許可本行兼營證券投資顧問業務。102年3月5日第23屆第18次董事會通過提案股東會承認本行101年度營業報告書及財務報告（含與子公司之合併財務報告）。102年3月29日第23屆第19次董事會通過「101年度內部控制制度有效性之判斷項目評估表」暨「內部控制制度聲明書」。通過提案股東會討論本行101年度盈餘分派案。訂定「102年度彰化銀行風險胃納聲明」案。通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。通過召開本行102年股東常會。通過向主管機關申請發行主順位金融債券人民幣30億元案。102年5月14日第23屆第20次董事會訂定彰化銀行業務規章制定準則案。通過於廣東省東莞市設立本行第2家大陸分行案。通過向金融監督管理委員會申請經營外國有價證券投資顧問業務。通過向主管機關申請發行次順位金融債券新臺幣100億元，並訂定「彰化商業銀行股份有限公司102年度次順位金融債券發行要點」。102年8月2日第23屆第22次董事會通過本行101年度董監事酬勞分配案。通過本行101年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。102年8月28日第23屆第23次董事會通過本行102年上半年度財務報告（含與子公司之合併財務報告）案。102年9月25日第23屆第24次董事會申報本行102年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」。102年9月30日第23屆第5次臨時董事會總經理唐楚烈先生因個人因素請辭，自民國102年9月30日起辭去總經理職務案。委任張明道先生為本行總經理案。102年10月17日第23屆第25次董事會修訂彰化銀行辦理金融控股公司法第四十五條授信以外交易處理準則案。102年11月12日第23屆第26次董事會通過於福建省福州市設立本行第3家大陸分行案。訂定本行「金融消費者保護政策」案。修正「彰化銀行法令遵循主管制度實施辦法」案。修訂本行「組織規程」第11條條文案。102年12月27日第23屆第27次董事會通過轉投資成立「彰銀財產保險代理人股份有限公司」案。決議通過103年度稽核計畫案。決議通過103年度預算案。
