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董事會重要決議事項

106年董事會之重要決議事項

  1. 106年董事會之重要決議事項
    106年1月23日第24屆第26次董事會
    通過更換股務代理機構事宜案。
    106年2月24日第24屆第27次董事會
    通過提案股東會承認本行105年度營業報告書及財務報告案。
    通過委任陳斌先生為本行副總經理案。
    106年3月23日第24屆第28次董事會
    通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。
    通過訂定「106年度彰化銀行風險胃納聲明」。
    通過105年度本行暨保險代理人業務「內部控制制度聲明書」案。
    通過本行106年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。
    通過修正本行章程第9條條文案。
    通過選舉本行第25屆董事(含獨立董事)案。
    通過提請本行106年股東常會許可解除本行第25屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
    通過召開本行106年股東常會案。
    106年4月25日第24屆第29次董事會
    審查通過本行董事(含獨立董事)候選人名單案。
    通過提案股東會承認本行105年度盈餘分派案。
    通過提案股東會討論本行盈餘轉增資發行新股案。
    通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
    106年5月12日第24屆第30次董事會
    通過於江蘇省南京市購置不動產,作為未來大陸子行及南京分行營業場所案。
    106年6月16日第25屆第1次董事會
    通過董事互選張董事明道、吳董事澄清、梁獨立董事國源三人為常務董事案。
    通過選任張常務董事明道為董事長案。
    106年7月21日第25屆第2次董事會
    通過本行105年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。
    通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
    通過訂定本行「道德行為準則」案。
    通過敦聘梁常務獨立董事國源、潘獨立董事榮春及游獨立董事啟璋等三人擔任本行第4屆薪資報酬委員會委員案。
    通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
    106年8月25日第25屆第3次董事會
    通過106年上半年度財務報告案。
    通過修訂本行「法令遵循制度實施辦法」案。
    通過本行105年度董事酬勞分配案。
    通過訂定常務董事(不含常務獨立董事)、董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。
    通過訂定獨立董事之月支報酬案。
    通過訂定董事長之報酬及福利等相關事項案。
    通過修正本行「證券商內部控制制度」案。
    106年9月22日第25屆第4次董事會
    通過申報本行106年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。
    通過向主管機關申請發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。
    通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐政策」案。
    通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
    106年10月16日第25屆第5次董事會
    通過修正本行「審計委員會組織規程」案。
    106年12月12日第25屆第7次董事會
    通過本行107年度稽核計畫案。
    通過本行107年度預算草案。
    通過修正本行「董事會議事規則」案。

105年董事會之重要決議事項

  1. 105年董事會之重要決議事項
    105年1月15日第24屆第15次董事會
      通過委任孫慧蘭女士為本行副總經理案。
      通過定期評估常務董事(不含常務獨立董事)、董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。
      通過定期評估獨立董事之月支報酬案。
      通過定期評估董事長報酬、福利等相關事項案。
    105年2月25日第24屆第16次董事會
      通過104年度本行「內部控制制度聲明書」案。
      通過提案股東會承認本行104年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
      通過本行簡易合併子公司彰銀人身保險代理人股份有限公司及彰銀保險經紀人股份有限公司案。
      通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
    105年3月17日第24屆第17次董事會
      通過本行105年度財務及稅務簽證會計師之委任及報酬案。
      通過訂定「105年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
      通過訂定本行「防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策」案。
      通過召開本行105年股東常會。
      通過修正本行章程部分條文案。
    105年4月22日第24屆第18次董事會
      通過提案股東會承認本行104年度盈餘分派案。
      通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
      通過訂定本行「公平待客守則」案。
    105年5月13日第24屆第19次董事會
      通過本行林總稽核碉力退休案。
    105年6月30日第24屆第20次董事會
      通過於菲律賓馬尼拉設立分行案。
      通過修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」案。
      通過委任林雅玲女士為本行總稽核案。
      通過修訂本行「證券經紀商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。
      通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。
    105年7月22日第24屆第21次董事會
      通過本行104年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。
      通過續向主管機關申請發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。
    105年8月26日第24屆第22次董事會
      通過本行105年上半年度財務報告案。
      通過本行104年度董事酬勞分配案。
    105年9月30日第24屆第23次董事會
      通過申報本行105年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。
      通過於柬埔寨金邊設立專營授信業務之彰化商業銀行(柬埔寨)有限公司案。
      通過修正本行「企業社會責任實務守則」案。
    105年11月8日第24屆第24次董事會
      通過修訂「彰化銀行從事金融商品投資實施要點」案。
    105年12月23日第24屆第25次董事會
      通過本行106年度預算草案。
      通過本行106年度稽核計畫。
      通過修訂本行「證券商內部控制制度」案。

104年董事會之重要決議事項

  1. 104年董事會之重要決議事項
    104年1月28日第24屆第3次董事會
    通過向主管機關申請發行次順位金融債券額度新臺幣200億元(或等值外幣)案。
    104年3月6日第24屆第4次董事會
    通過修正本行「章程」第18條條文案。
    通過修正本行「董事選舉辦法」部分條文案。
    通過召開本行104年股東常會。
    104年3月27日第24屆第5次董事會
    通過提案股東會承認本行103年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    通過103年度本行「內部控制制度聲明書」案。
    通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。
    104年4月30日第24屆第6次董事會
    通過提案股東會承認本行103年度盈餘分派案。
    通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
    通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。
    訂定「104年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
    104年7月24日第24屆第9次董事會
    通過修訂本行「會計制度」案。
    通過向主管機關申請兼營保險代理人業務,並同時代理人身保險及財產保險業務案。
    通過本行103年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。
    通過本行103年度董監事酬勞分配案。
    104年8月21日第24屆第10次董事會
    通過本行104年上半年度財務報告(含與子公司之合併財務報告)案。
    通過修正本行「金融消費者保護政策」案。
    104年9月18日第24屆第11次董事會
    通過申報本行104年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。
    104年10月16日第24屆第12次董事會
    通過委任王洪綱先生為本行副總經理案。
    104年11月12日第24屆第13次董事會
    通過參與認購台灣高速鐵路股份有限公司104年度私募普通股,金額新臺幣4.45億元案。
    104年12月25日第24屆第14次董事會
    通過訂定本行「公司治理實務守則」案。
    通過訂定本行「企業社會責任實務守則」案。
    通過訂定本行「誠信經營守則」案。
    通過訂定本行「董事會績效評估辦法」案。

103年董事會之重要決議事項

  1. 103年董事會之重要決議事項
    103年1月28日第23屆第28次董事會
    通過專案申請投資由合格機構投資者所發行連結中國境內債券之債券案。
    103年3月6日第23屆第29次董事會
    通過提案股東會承認本行102年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    通過「102年度內部控制制度有效性之判斷項目評估表」暨「內部控制制度聲明書」。
    103年4月1日第23屆第30次董事會
    通過召開本行103年股東常會。
    103年5月9日第23屆第31次董事會
    通過提案股東會承認本行102年度盈餘分派案。
    通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
    通過本行投資政策案。
    訂定「103年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
    通過修正本行「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
    103年7月18日第23屆第33次董事會
    通過本行102年度董監事酬勞分配案。
    通過本行102年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。
    103年8月14日第23屆第34次董事會
    通過本行103年上半年度財務報告(含與子公司之合併財務報告)案。
    103年10月21日第23屆第35次董事會
    通過向主管機關申請發行20年期之美元主順位金融債券額度10億美元案。
    通過修正本行「章程」部分條文案。
    通過修正本行「董事及監察人選舉辦法」,並修正名稱為本行「董事選舉辦法」案。
    通過改選本行第24屆董事(含獨立董事)案。
    通過提案103年第1次股東臨時會討論解除本行第24屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
    通過召開本行103年第1次股東臨時會案。
    103年11月12日第23屆第36次董事會
    審查通過本行獨立董事候選人名單案。
    103年12月10日第24屆第1次董事會
    通過董事互選張董事明道、梁獨立董事國源、陳董事淮舟三人為常務董事案。
    通過推舉張常務董事明道為董事長案。
    103年12月10日第24屆第1次臨時董事會
    通過訂定「彰化商業銀行股份有限公司審計委員會組織規程」案。
    103年12月30日第24屆第2次董事會
    通過敦聘梁常務獨立董事國源、陳獨立董事上程及潘獨立董事榮春等三人擔任本行第3屆薪資報酬委員會委員案。
    通過委任施建安先生為本行總經理案。

102年董事會之重要決議事項

  1. 102年董事會之重要決議事項
    102年1月25日第23屆第17次董事會
    通過向金融監督管理委員會申請開辦黃金存摺業務。
    通過向金融監督管理委員會申請許可本行兼營證券投資顧問業務。
    102年3月5日第23屆第18次董事會
    通過提案股東會承認本行101年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    102年3月29日第23屆第19次董事會
    通過「101年度內部控制制度有效性之判斷項目評估表」暨「內部控制制度聲明書」。
    通過提案股東會討論本行101年度盈餘分派案。
    訂定「102年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
    通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
    通過召開本行102年股東常會。
    通過向主管機關申請發行主順位金融債券人民幣30億元案。
    102年5月14日第23屆第20次董事會
    訂定彰化銀行業務規章制定準則案。
    通過於廣東省東莞市設立本行第2家大陸分行案。
    通過向金融監督管理委員會申請經營外國有價證券投資顧問業務。
    通過向主管機關申請發行次順位金融債券新臺幣100億元,並訂定「彰化商業銀行股份有限公司102年度次順位金融債券發行要點」。
    102年8月2日第23屆第22次董事會
    通過本行101年度董監事酬勞分配案。
    通過本行101年度普通股現金股利配息、股票股利配股及盈餘轉增資基準日暨普通股現金股利發放日案。
    102年8月28日第23屆第23次董事會
    通過本行102年上半年度財務報告(含與子公司之合併財務報告)案。
    102年9月25日第23屆第24次董事會
    申報本行102年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」。
    102年9月30日第23屆第5次臨時董事會
    總經理唐楚烈先生因個人因素請辭,自民國102年9月30日起辭去總經理職務案。
    委任張明道先生為本行總經理案。
    102年10月17日第23屆第25次董事會
    修訂彰化銀行辦理金融控股公司法第四十五條授信以外交易處理準則案。
    102年11月12日第23屆第26次董事會
    通過於福建省福州市設立本行第3家大陸分行案。
    訂定本行「金融消費者保護政策」案。
    修正「彰化銀行法令遵循主管制度實施辦法」案。
    修訂本行「組織規程」第11條條文案。
    102年12月27日第23屆第27次董事會
    通過轉投資成立「彰銀財產保險代理人股份有限公司」案。
    決議通過103年度稽核計畫案。
    決議通過103年度預算案。

101年董事會之重要決議事項

  1. 101年董事會之重要決議事項
    101年2月24日第23屆第5次董事會
    通過辦理固定資產台北市及北部地區「土地」重估事宜。
    101年3月21日第23屆第6次董事會
    通過「100年度內部控制制度有效性之判斷項目評估表」暨「內部控制制度聲明書」。
    通過提案股東會承認本行100年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    通過召開本行101年股東常會。
    修正「彰化銀行薪資報酬委員會組織規程」。
    101年4月27日第23屆第7次董事會
    訂定「101年度彰化銀行風險胃納聲明」案。
    修訂彰化商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序。
    修訂本行股東會議事規則。
    通過提案股東會討論修訂本行公司章程案。
    通過提案股東會討論本行100年度盈餘分派案。
    通過提案股東會討論盈餘轉增資發行新股案。
    101年5月25日第23屆第8次董事會
    修訂「本行與客戶間從事衍生性商品作業準則」部分條文案。
    修訂「彰化銀行與客戶間承作組合式商品作業準則」部分條文案。
    總經理林維樑自民國101年6月1日辭總經理職務。
    101年6月29日第23屆第9次董事會
    修訂本行「組織規程」部分條文案。
    修訂本行「內部作業委託他人處理事項準則」部分條文案。
    101年7月3日第23屆第2次臨時董事會
    委任陳允進先生為本行總經理案。
    指定本行總經理代理人案。
    101年7月20日第23屆第10次董事會
    委任黃漢青先生、陳金英女士為本行副總經理案。
    101年8月14日第23屆第11次董事會
    通過本行101年上半年度財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    通過本行100年度董監事酬勞分配案。
    101年9月28日第23屆第13次董事會
    申報本行101年度之「營運計畫書」、「資本適足性評估結果」及「各類風險指標之自評說明」案。
    101年10月8日第23屆第4次臨時董事會
    總經理陳允進先生因健康因素請辭,自民國101年10月9日起辭去總經理職務。
    委任唐楚烈先生為本行總經理案。
    101年11月27日第23屆第15次董事會
    修正彰化銀行董事會議事規則部分條文案。
    101年12月22日第23屆第16次董事會
    決議通過102年度稽核計畫案。
    修訂本行「會計制度」案。
    決議通過102年度預算案。
    修訂本行組織規程部分條文案。

100年董事會之重要決議事項

  1. 100年董事會之重要決議事項
    100年3月18日第22屆第19次董事會
    通過本行投資政策。
    通過召開本行100年股東常會。
    100年4月21日第22屆第20次董事會
    通過提案股東會討論修訂本行公司章程案。
    通過提案股東會承認本行99年度營業報告書及財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    通過提案股東會討論本行99年度盈餘分派案。
    通過提案股東會討論本行盈餘轉增資發行新股。
    修正本行100年股東常會議程案。
    修訂彰化商業銀行股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序。
    100年5月27日第22屆第21次董事會
    通過訂定「彰化銀行薪資報酬委員會組織規程」。
    通過與中國銀行股份有限公司簽署「全面業務合作備忘錄」。
    100年6月24日第22屆第22次董事會
    通過與交通銀行股份有限公司簽署「金融業務合作備忘錄」。
    100年7月12日第22屆第23次董事會
    通過本行99年度董監事酬勞分配案。
    委任梁常務董事國源、梁董事發進及林董事政憲擔任本行薪資報酬委員會委員案。
    100年8月23日第22屆第24次董事會
    通過本行100年上半年度財務報告(含與子公司之合併財務報告)。
    修訂「彰化銀行薪資報酬委員會組織規程」。
    訂定「彰化銀行轉投資事業董事、監察人派任資格及程序管理要點」。
    續任林董事維樑為本行總經理案。
    100年9月23日第22屆第25次董事會
    通過改選本行第23屆董事(含獨立董事)及監察人案。
    通過提案100年第1次股東臨時會討論解除本行第23屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
    通過召開本行100年第1次股東臨時會。
    通過於柬埔寨設立金邊分行。
    通過於大陸昆山花橋經濟開發區設立花橋支行。
    100年10月28日第22屆第26次董事會
    審查通過本行獨立董事候選人名單案。
    委任賴副總經理昭吟擔任本行總機構法令遵循主管案。
    100年11月28日第23屆第1次董事會
    董事互選陳董事淮舟、吳董事澄清、梁獨立董事國源等三人為常務董事。
    常務董事一致推舉陳常務董事淮舟為董事長。
    100年12月6日第23屆第2次董事會
    委任常務獨立董事梁國源先生、獨立董事陳上程先生及董事林政憲先生擔任本行第2屆薪資報酬委員會委員案。
    100年12月7日第23屆第1次臨時董事會
    委任林董事維樑為本行總經理案。
    100年12月19日第23屆第3次董事會
    決議通過101年度預算案。
    通過向主管機關申請發行次順位金融債券新臺幣100億元,並訂定「彰化商業銀行101年度次順位金融債券發行要點」。