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  1. 永續韌性

公司治理架構

入選臺灣證券交易所「公司治理100指數」成分股
  1. 本行持續強化董事會多元專業職能，落實誠信與經營責任，確保股東及其他利害關係人權益，並注重企業永續發展韌性，於臺灣證券交易所股份有限公司公司治理評鑑連續3屆名列整體上市公司前5%，肯定本行致力於精進各治理面向之決心與成果。
  2. 本行最高治理機構為董事會，董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會及永續經營委員會三功能性委員會，公司治理架構圖如下：
  3. 公司治理架構

董事會組成與運作

選任與接班

    1. 候選人提名制
      本行自第25屆董事會起全面採取候選人提名制，並以多元即時之訊息揭露與投票方式，使股東得以充分了解候選人相關資訊，以確保股東公平有效行使股東權，促進公司健全發展，落實公司治理。
    2. 董事接班計畫
      本行董事會採取候選人提名制，除由股東推薦之董事人選進行本行董事接班人選之規劃外，亦以本行經營目標及方向為準繩，同時衡量董事會組成之獨立性、多元化、董事會整體應具備之專業能力及依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

董事成員多元與專業


    1. 董事會成員之組成
      本行第27屆董事會任期為2023年6月19日至2026年6月18日，由股東會選任董事9人(獨立董事3人、非獨立董事6人)，並互選3人為常務董事(含獨立董事1人)，再由常務董事互選1人為董事長。
      1. 全體董事均為中華民國籍，其中4位為女性(占比44.44%)，並設置3席獨立董事(占比33.33%)及1席自然人董事(占比11.11%)。
      2. 董事年齡分布：第27屆董事年齡分布於50~70歲間
        董事年齡分布
      3. 董事平均任期為2.11年，均未逾9年(獨立董事3名任期為1年)。
    2. 董事專業性
      本行第27屆董事會成員具備會計、財務、銀行、保險、法律、行銷、科技、證券、創業投資、行政、稅務、資產管理、經濟、商業、資訊管理、電商及網路行銷、貨幣政策、風險管理、勞工權益及報酬管理、ESG永續經營等產業經驗與專業能力，多元且含括不同領域，使董事會決策具客觀性與周延性，提升董事會決策品質。
      為強化董事專業職能與協助決策，各董事依本行「董事進修計畫實施要點」，參與有關公司治理、風險管理、資訊安全、業務營運、法務、會計、財務分析、消費者權益及永續發展(ESG)等進修課程，2023年度第27屆全體董事進修時數共計140.6小時，平均一位董事進修15.6小時，並符合主管機關規定時數。詳細進修情形請參閱公開資訊觀測站。
      董事進修情形
    3. 本行第27屆董事會成員資訊及多元化落實情形
      本行第27屆董事會成員資訊及多元化落實情形
      1. 董事會成員多元化政策落實情形
      2. 董事主要學經歷及兼任職務
      3. 獨立董事之專業資格與經驗
    4. 董事會運作及利益迴避
      1. 本行全體董事均依本行章程及董事會議事規則等規定執行職務，董事會實際出席率平均指標應達85%以上，2023年度董事會計開會14次(第26屆：6次/出席率94.12%；第27屆：8次/出席率100%)。
      2.  董事於董事會中若遇有與自身利害關係衝突之議案時，需於該議案予以迴避，董事對利害關係議案迴避之執行情形請參閱本行年報「參、公司治理報告」、「四、公司治理運作情形」、「(一)董事會運作情形」、「2.董事對利害關係議案迴避之執行情形」。 (本行於年報中揭露各董事兼任情形、其所代表之法人股東、法人股東之主要股東、持股比率占前十大股東間互為關係人資料等資訊。)
      3. 關鍵重大事件之溝通
        本行各權責單位依照實務運作或法規需求等將重大議案定期或不定期提報董事會鑑察或審議；亦得即時以臨時動議等方式向董事會報告，俾利董事會知悉及與其及時溝通。
        董事會重要決議事項
    5. 董事會之功能性委員會
      本行董事會下設置審計、薪資報酬及永續經營三個功能性委員會，各功能性委員會組成及運作情形如下：
      各功能性委員會組成及運作情形


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